Финансовой разведкой выявлена и пресечена схема транзита нерезидентами денежных средств через банки Беларуси

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля выявил и пресек схему транзита нерезидентами денежных средств через белорусские банки, в результате чего в доход государства взыскано около 800 тыс. евро, 165 тыс. долларов и 115 тыс. российских рублей.

Как сообщил директор Департамента финансового мониторинга Вячеслав Реут, финансовой разведкой выявлена и пресечена схема транзита нерезидентами денежных средств через банки Беларуси.

"Прогон" денег совершался с целью легализации преступных доходов. Для пресечения этой криминальной схемы решением ДФМ были приостановлены расходные операции по счетам 10 фирм-нерезидентов. В результате на банковских счетах было заморожено около 2,5 млн. евро и 168 тыс. долларов", - отметил Реут.

После проверки предоставленной финансовой разведкой информации, Департаментом финансовых расследований было возбуждено 15 уголовных дел. В доход государства взыскано около 800 тыс. евро, более 165 тыс. долларов и 115 тыс. российских рублей.

Департамент финансового мониторинга направляет информационные материалы о подозрительных финансовых операциях также и в другие правоохранительные органы. Результатом реализации этих материалов становятся "громкие" уголовные дела.

Олег Баранов, "Товарищ.online"