отмывание денег

11.05.2016, 09:163920

В Лондоне белоруса подозревают в отмывании денег российской мафии

Проведший почти месяц под следствием британской полиции белорус отпущен без предъявления обвинений. Выпускник брестской школы №9 и минского иняза 43-летний Дмитрий Недвецкий был задержан по «звонку» руководства Лондонской биржи.

10.05.2016, 12:534679

«Панамагейт» и белорусский след: 35 компаний, 98 фамилий

Накануне вечером Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал новые материалы из «панамских документов».

04.04.2016, 09:264482

Путин и Порошенко засветились в международном расследовании об офшорах

В расследовании международного консорциума журналистов-расследователей помимо фамилии людей из «окружения» Владимира Путина фигурируют данные об офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров.

03.02.2016, 14:153515

КГК: масштабы лжепредпринимательства огромны

За три года органы финансовых расследований пресекли деятельность более тысячи лжепредпринимательских структур, услугами которых (с целью минимизации налогов) пользовались более 8 тысяч белорусских предприятий.

29.07.2015, 12:164341

Финансовой разведкой выявлена и пресечена схема транзита нерезидентами денежных средств через банки Беларуси

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля выявил и пресек схему транзита нерезидентами денежных средств через белорусские банки, в результате чего в доход государства взыскано около 800 тыс. евро, 165 тыс. долларов и 115 тыс. российских рублей.

29.03.2015, 23:354620

Беларусь становится "прачечной" для отмыва российского капитала

Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь в третьи страны, заявил в воскресенье директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля республики Вячеслав Реут.

17.03.2014, 08:475157

Россияне отмыли через белорусский филиал почти 100 млн. долларов

В Гагаринском суде Москвы сегодня начинаются слушания над бывшими сотрудниками УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрием Христофоровым и Сергеем Огановым. По версии следствия, их действия способствовали хищению из бюджета под видом возмещения НДС более 3 млрд рублей.

11.06.2013, 13:024369

Банк России будет следить за операциями с компаниями из Беларуси

Председатель Банка России Сергей Игнатьев направил банкам письмо с требованием информировать об операциях с компаниями из Беларуси.

19.02.2013, 17:125637

Белорусов научат бороться с отмыванием денег

20-22 февраля 2013 года делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Александром Максименко примет участие в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), которое про

24.05.2012, 11:154815

Банковская система вновь попала под подозрение: есть ли в Беларуси прачечные для грязных денег?

Белорусская банковская система вновь попала под подозрение в отмывании денег. На этот раз тень упала  на «Кредэксбанк».

Опрос

Правильно ли поступил Лукашенко, не введя в Беларуси карантин?
Да
0%
Нет
50%
Мне все равно
50%
Всего голосов: 2

Дежурный по стране

Топ-5: От Немцова до Бакиева

Топ-5: От Немцова до Бакиева

С ушедшей неделей попрощались два из трех зимних месяца. Началась весна, а, значит, настал период ожиданий и перемен. Какими они будут и будут ли вообще – узнаем со временем.

Расскажем по-товарищески

Как лечиться на дому: советы от Минздрава

Как лечиться на дому: советы от Минздрава

Министерство здравоохранения разработала памятку для пациентов с бессимптомным или легким течением COVID-19. На дому у пациента должны быть:

Мы в социальных сетях